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Canal Accionistas e Inversores

Canal Accionistas e Inversores

Junta General

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Sacyr, S.A. se celebrará en Madrid, en el Complejo Duques de Pastrana, sito en el Paseo de la Habana número 208; 28036 Madrid  (ver mapa), el día 15 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el siguiente día 16 de junio de 2016 (siendo previsible que se celebre en segunda convocatoria).
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:

Seleccione el año:
Tipo de documentación:
Año 2016

Documentación Adicional

Desplegar Contenido

Número de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr, S.A. individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, con el correspondiente informe de auditoría.

Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, con el correspondiente informe de auditoría.

Textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día; en su caso, y a medida que se reciban, se incluirían también las propuestas de acuerdos presentadas por los accionistas.

Texto vigente del Reglamento del Consejo de Administración tras la modificación aprobada el día 28 de enero de 2016

Los informes justificativos y propuestas de modificación emitidos por el Consejo de Administración en relación con los puntos sexto, séptimo y octavo del orden del día .

La identidad, el currículo y la categoría a la que pertenezca cada uno de los consejeros cuyo nombramiento o reelección se somete a la junta general, así como la identidad y el currículo de las personas físicas representantes de Beta Asociados, S.L., Grupo Corporativo Fuertes, S.L. y Cymofag, S.L., lo anterior junto con las propuesta e informes sobre los mismos a que se refiere el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.

Curriculum Consejeros

El Informe Anual sobre  Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

La Política de Remuneraciones de los Consejeros que se somete a la aprobación de la Junta General, así como el informe emitido en relación a la misma por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Requisitos y procedimientos para acreditar la titularidad de las acciones, el derecho de asistencia a junta y las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.

Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.

El modelo de tarjetas de delegación.

Modelo de la tarjeta de voto a distancia.

Año 2015

Documentación Adicional

Desplegar Contenido
Número de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr, S.A. individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, con el correspondiente informe de auditoría.
Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, con el correspondiente informe de auditoría.
Textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día; en su caso, y a medida que se reciban, se incluirían también las propuestas de acuerdos presentadas por los accionistas.
Los informes justificativos y propuestas de modificación emitidos por el Consejo de Administración en relación con los puntos sexto, séptimo y octavo del orden del día .
La identidad, el currículo y la categoría a la que pertenezca cada uno de los consejeros cuyo nombramiento o reelección se somete a la junta general, así como la identidad y el currículo de las personas físicas representantes de Prilou, S.L. y Prilomi, S.L., lo anterior junto con las propuesta e informes sobre los mismos a que se refiere el artículo 529 decies.
Curriculum Consejeros
El Informe Anual sobre Política de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.
El modelo de tarjetas de delegación.
Modelo de la tarjeta de voto a distancia.
Documento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas.
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
Año 2014

Documentación Adicional

Desplegar Contenido
Número de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
Texto de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos comprendidos en el orden del día; en su caso, y a medida que se reciban, se incluirían también las propuestas de acuerdos presentadas por los accionistas.
Informes emitidos por el Consejo de Administración en relación con los puntos séptimo, octavo, noveno y duodécimo del orden del día.
Informes del Consejo de Administración y del auditor de cuentas, distinto del auditor de la Sociedad, nombrado a estos efectos por el Registro Mercantil, sobre el acuerdo de emisión de bonos convertibles adoptado por el Consejo de Administración el día 8 de abril de 2014.
Informes del Consejo de Administración y del auditor de cuentas, distinto del auditor de la Sociedad, nombrado a estos efectos por el Registro Mercantil, sobre el acuerdo de aumento de capital, con exclusión del derecho de suscripción preferente, adoptado por el Consejo de Administración el día 8 de abril de 2014. 

Cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoria de las cuentas individuales.
Cuentas anuales , informe de gestión e informe de auditoría de las cuentas consolidadas.
Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2013.
Informe Anual sobre Política de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2013.
Reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.
Modelo de tarjeta de voto a distancia.
Formulario de delegación.
Derecho de información para el accionista.
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
Año 2013

Documentación Adicional

Desplegar Contenido
Número de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
Texto de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos comprendidos en el órden del día.
Informes emitidos por el Consejo de Administración en relación con los puntos séptimo, octavo, noveno, undécimo, y decimotercero del orden del día.
Informe Anual sobre Política de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2012
Cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoria de las cuentas individuales.
Cuentas anuales , informe de gestión e informe de autoditoria de las cuentas consolidadas.
Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2012.
Reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.
Modelo de tarjeta de voto a distancia
Formulario de delegación.
Derecho de información para el accionista.
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
Resultado de votaciones
Año 2012

Documentación Adicional

Desplegar Contenido
Número de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
Texto de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos comprendidos en el órden del día.
Informes emitidos por el Consejo de Administración en relación con los puntos séptimo, octavo, noveno, undécimo, y decimotercero del orden del día.
Cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoria de las cuentas individuales.
Cuentas anuales , informe de gestión e informe de autoditoria de las cuentas consolidadas.
Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2011.
Reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.
Modelo de tarjeta de voto a distancia.
Formulario de delegación.
Derecho de información para el accionista.
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
Resultado de votaciones
Año 2011

Documentación Adicional

Desplegar Contenido
Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales 2010
Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidadas 2010
Propuesta 1: Aprobación cuentas 2010
Propuesta 2: Aplicación resultado del ejercicio 2010
Propuesta 3: Aprobación gestión del Consejo de Administración 2010
Propuesta 4: Ratificación de Retribuciones Consejeros ejecutivos
Propuesta 5: Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias
Propuesta 6: Autorización al Consejo de Administración para ampliar el Capital
Propuesta 7: Autorización al Consejo de Administración para emitir valores canjeables o convertibles
Propuesta 8: Autorización al Consejo de Administración para emitir valores de renta fija
Propuesta 9: Autorización al Consejo de Administración para solicitar admisión y exclusión de negociación de valores.
Propuesta 10: Modificación de los Estatutos Sociales
Propuesta 11: Modificación del Reglamento de la Junta General
Propuesta 12: Nombramiento y, en su caso, ratificación y reelección de Consejeros
Propuesta 13: Aumento de Capital con cargo a reservas
Propuesta 14: Autorización al Consejo de Administración
Propuesta 15: Votación consultiva sobre política de retribuciones a los Consejeros
Informe sobre el punto 6: Capital autorizado
Informe sobre el punto 7: Autorización para la emisión de valores convertibles y/o canjeables
Informe sobre el punto 8: Autorización para la emisión de valores de renta fija y participaciones preferentes
Informe sobre el punto 10: Modificación estatutaria
Informe sobre el punto 11: Modificación del Reglamento de la Junta General
Informe sobre el punto 13: Aumento de capital con cargo a reservas
Informe sobre Política de Retribuciones
Informe sobre Artículo 116 Bis
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2010
Informes del Consejo y del auditor de cuentas nombrado por el R.M. sobre la emisión de bonos convertibles
Reglas aplicables para delegación y voto a Distancia
Tarjeta de Voto
Derecho de información

Cuadro resumen de acuerdos adoptados 


Nº de propuesta Votos a favor Votos en contra Abstenciones
1 366.309.740 65.077 6.123
2 366.360.967 13.850 6.123
3 366.357.090 10.599 13.251
4 363.013.147 735.485 2.632.308
5 366.262.324 112.493 6.123
6 365.846.593 527.219 7.128
7 366.019.438 361.502 0
8 366.230.397 144.420 6.123
9 366.353.228 14.461 13.251
10.1 366.230.796 136.294 13.850
10.2 366.373.093 7.671 176
10.3 319.234.589 47.139.119 7.232
10.4 366.365.364 8.344 7.232
10.5 366.223.740 149.968 7.232
11 366.374.641 6.123 176
12.A 248.057.472 113.494.428 4.829.040
12.B 354.624.029 8.521.887 3.235.024
12.C 354.624.029 8.521.887 3.235.024
12.D 248.093.907 113.494.428 4.792.605
12.E 354.624.029 8.521.887 3.235.024
13 359.262.128 6.842.183 276.629
14 366.380.764 176 0
15 365.457.959 909.730 13.251
Año 2010

Documentación Adicional

Desplegar Contenido
Cuentas Anuales Individuales 2009
Cuentas Anuales Consolidadas 2009
Propuesta 1: Aprobación cuentas
Propuesta 2: Aplicación resultados
Propuesta 3: Aprobación gestión del Consejo
Propuesta 4: Ratificación de Retribuciones
Propuesta 5: Ratificación de Nombramientos
Propuesta 6: Reelección de auditor de cuentas
Propuesta 7: Autorización adquisición acciones propias
Propuesta 8: Autorización al Consejo de Administración para ampliación del Capital
Informe sobre el punto 8
Propuesta 9: Modificación de los Estatutos Sociales
Informe sobre el punto 9
Propuesta 10: Modificación del artículo 10
Informe sobre el punto 10
Propuesta 11: Autorización al Consejo de Administración
Informe sobre Artículo 116 Bis
Informe sobre Política de Retribuciones
Tarjeta de Voto
Delegación y Voto a Distancia
Derecho de información

Cuadro resumen de acuerdos adoptados 


Nº de propuesta Votos a favor Votos en contra Abstenciones
1 235.954.501 76.452 2.691
2 236.023.389 9.375 880
3 236.022.165 10.598 881
4 235.653.140 380.124 380
5.1* 233.885.553 2.144.157 1.553
5.2 233.728.516 2.303.568 1.560
5.3 233.988.677 2.043.407 1.560
5.4 233.459.750 2.572.334 1.560
5.5 233.278.305 2.753.786 1.553
5.6 233.832.013 2.200.078 1.553
6 236.006.728 26.036 880
7 235.840.661 192.103 880
8 235.772.774 236.176 24.694
9.1 236.031.184 1.580 880
9.2 235.967.354 65.410 880
9.3 236.031.184 1.580 880
10 236.031.584 1.180 880
11 235.940.728 92.036 880
Año 2009

Documentación Adicional

Desplegar Contenido
Cuentas anuales individuales 2008
Cuentas anuales consolidadas 2008
Propuesta 1: Aprobación cuentas
Propuesta 2: Aplicación resultados
Propuesta 3: Aprobación gestión del Consejo
Propuesta 4: Ratificación de retribuciones
Propuesta 5: Reelección de Consejeros
Propuesta 6: Autorización adquisición acciones propias
Propuesta 7: Reelección de auditor de cuentas
Propuesta 8: Autorización al Consejo de Administración
Propuesta 9: Informe sobre el artículo 116 bis
Propuesta 10. Informe sobre políticas de retribuciones
Tarjeta de voto 2009
Nº de propuesta Votos a favor Votos en contra Abstenciones
1 271.817.002 0 767.520
2 272.567.050 13.829 3.643
3 272.578.498 673 5.351
4 272.123.572 141.827 4.470
5.1.1 279.236.472 3.339.985 8.075
5.1.2 279.236.472 3.339.985 8.075
5.1.3 269.232.068 3.344.389 8.065
5.2.1 269.253.391 3.323.066 8.065
5.2.2 269.242.736 3.333.621 8.065
5.3 269.232.947 3.343.510 8.065
5.4 272.474.914 109.351 257
6 272.580.100 0 4.422
7 272.507.540 74.614 12.368
8 272.584.522 0 0
Año 2008

Documentación Adicional

Desplegar Contenido
Cuentas anuales individuales 2007
Cuentas anuales consolidadas 2007
Propuesta 1 : Aprobación cuentas
Propuesta 2 : Aplicación resultados
Propuesta 3 : Aprobación gestión del Consejo
Propuesta 4 : Ratificación de retribuciones
Propuesta 5: Reelección de Consejeros
Propuesta 6: Autorización adquisición acciones propias
Propuesta 7 : Autorización aumento de capital
Informe propuesta 7: Informe administradores
Propuesta 8 : Reelección de auditor de cuentas
Propuesta 9 : Autorización al consejo de administración
Informe propuesta 9: Directors
Propuesta 10: Autorización para la delegación de facultades
Informe sobre el punto 11
Informe sobre el punto 12
Tarjeta de voto 2008

Cuadro resumen de acuerdos adoptados 


Nº de propuesta Votos a favor Votos en contra Abstenciones
1 255.146.349 177 188.683
2 255.334.558 651 0
3 255.332.617 806 1.786
4 254.455.478 177 474
5.1 252.425.603 2.182.210 0
5.2 251.661.675 3.654.124 0
5.3 254.895.313 439.896 0
6 254.164.325 1.170.884 0
7 254.734.066 601.143 0
8 256.334.403 806 0
9 254.544.541 178.589 812.079
10 255.335.032 177 0
Año 2007

Documentación Adicional

Desplegar Contenido
Cuentas anuales individuales 2006
Informe de Auditoria: Cuentas anuales individuales
Cuentas anuales consolidadas 2006
Informe de Auditoria: Cuentas anuales consolidadas
Propuesta 1 : Aprobación cuentas
Propuesta 2 : Aplicación resultados
Propuesta 3 : Aprobación gestión del Consejo
Propuesta 4 : Ratificación de retribuciones
Propuesta 5 : Ratificación de nombramientos
Propuesta 6 : Autorización adquisición acciones propias
Propuesta 7 : Autorización aumento de capital
Informe propuesta 7: Informe administradores
Informe propuesta 7: Informe auditores
Propuesta 8 : Reelección de auditor de cuentas
Propuesta 9 : Autorización al consejo de administración
Reglas de voto y delegación a distancia
Tarjeta de voto 2007
Derecho de información

Cuadro resumen de acuerdos adoptados 


Nº de propuesta Votos a favor Votos en contra Abstenciones
1 257.192.664 0 75.947
2 257.268.611 0 0
3 257.263.264 1.597 3.750
4 256.637.862 1.451 4.120
5.1 242.977.744 40.867 0
5.2 257.259.159 9.252 0
5.3 257.226.466 40.867 0
6 257.266.917 1.694 0
7 257.211.417 49.448 7.746
8 257.267.160 1.451 0
9 257.268.611 0 0
Año 2006

Documentación Adicional

Desplegar Contenido
Cuentas anuales individuales 2005
Cuentas anuales consolidadas 2005
Propuesta 1 : Aprobación cuentas
Propuesta 2 : Aplicación resultados
Propuesta 3 : Aprobación gestión del Consejo
Propuesta 4 : Ratificación de retribuciones
Propuesta 5 : Ratificación de nombramientos
Propuesta 6 : Autorización adquisición acciones propias
Propuesta 7 : Autorización aumento de capital
Informe propuesta 7
Propuesta 8 : Modificación estatutos sociales
Informe propuesta 8
Propuesta 9 : Modificación reglamento Junta General
Propuesta 10 : Remuneración del Consejo
Propuesta 11 : Reelección de auditor de cuentas
Propuesta 12 : Autorización emisión de valores
Informe propuesta 12
Propuesta 13 : Modificación facultades del Consejo
Propuesta 14 : Información modificaciones Reglamento del Consejo
Reglas de voto y delegación a distancia
Tarjeta de voto 2006

Cuadro resumen de acuerdos adoptados 


Nº de propuesta Votos a favor Votos en contra Abstenciones
1 235.526.140 0 193.689
2 235.718.716 0 1.113
3 235.697.903 19.829 2.097
4 235.366.945 5.123 1.113
5 234.549.299 1.025.255 1.113
6 235.718.716 0 1.113
7 234.823.913 873.558 22.358
8 235.696.487 0 23.342
9 235.697.471 0 22.358
10 235.692.026 4.139 23.664
11 235.718.716 0 1.113
12 234.805.456 908.914 5.459
13 235.718.716 0 1.113
Año 2005

Documentación Adicional

Desplegar Contenido
Cuentas anuales individuales 2004
Cuentas anuales consolidadas 2004
Propuesta 1 : Aprobación cuentas
Propuesta 2 : Aplicación resultados
Propuesta 3 : Acuerdo de designación de cargos en el consejo
Propuesta 4 : Propuesta adquisición acciones propias
Propuesta 5 : Aumento de capital
5a : Informe aumento de capital
Propuesta 6 : Delegación de facultades
Tarjeta de voto 2005

El documento adjunto recoge información sobre el desarrollo de la Junta General celebrada en Mayo de 2005, donde podrá conocer la composición de la misma en el momento de su constitución, y el detalle de las propuestas. La tabla siguiente resume los acuerdos adoptados, con su número de votos correspondiente y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día. 


Cuadro resumen de acuerdos adoptados 


Nº de propuesta Votos a favor Votos en contra Abstenciones
214.772.932 29.310 77.677
215.122.402 1.524 19.191
214.802.436 39.324 38.159
215.131.377 2.549 9.191
215.121.177 12.702 9.238
215.111.516 12.563 19.038
Año 2004

Documentación Adicional

Desplegar Contenido
Estatutos Sociales
Reglamento de la Junta de Accionistas
Reglamento del Consejo de Administración
Punto 1: Aprobación Cuentas
Punto 2: Aplicación Resultados
Punto 3: Acuerdo de designación de cargos en el Consejo
Punto 4: Propuesta adquisición acciones propias
Punto 5a: Propuesta nuevos estatutos
Punto 5b: Informe nuevos estatutos
Punto 6: Propuesta Reglamento Junta General
Punto 7: Retribución administradores
Punto 8a: Propuesta aumento capital Somague
Punto 8b: Informe aumento capital Somague
Punto 8c: Certificado de valoración bolsa de Madrid
Punto 8d: Informe especial auditor
Punto 9a: Propuesta aumento liberado
Punto 9b: Informe aumento liberado
Punto 10a: Autorización Consejo Administración (aumento capital)
Punto 10b: Informe capital autorizado (emisión capital)
Punto 11a: Propuesta delegación Consejo Administración (emisión obligaciones)
Punto 11b: Informe delegación Consejo Administración (emisión obligaciones)
Punto 12: Delegación Facultades
Fe de erratas

El documento adjunto recoge información sobre el desarrollo de la Junta General celebrada en Junio de 2004, donde podrá conocer la composición de la misma en el momento de su constitución, y el detalle de las propuestas.


La tabla siguiente resume los acuerdos adoptados, con su número de votos correspondiente y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día. El punto decimotercero, por tener carácter informativo no está sujeto a votación. 


Cuadro resumen de acuerdos adoptados


Nº de propuesta Votos a favor Votos en contra Abstenciones
196.544.114 6.098 438.499
196.924.360 0 64.351
196.883.686 39.074 65.951
196.906.172 18.188 64.351
196.907.372 16.988 64.351
196.907.372 16.988 64.351
196.843.568 80.192 64.951
196.860.684 44.021 84.006
196.848.842 55.418 84.451
10ª 196.822.754 81.801 84.156
11ª 196.818.306 92.954 84.451
12ª 196.906.372 17.988 64.351
Año 2003

Documentación Adicional

Desplegar Contenido
Proyecto de Fusión
Informe Experto Independiente
Informe Administradores Grupo Sacyr
Cuentas Anuales Sacyr 2000
Cuentas Consolidadas Sacyr 2000
Cuentas Anuales Sacyr 2001
Cuentas Consolidadas Sacyr 2001
Cuentas Anuales Individuales Grupo Sacyr 2002
Cuentas Anuales Consolidadas Grupo Sacyr 2002
Balance Fusión Sacyr
Propuesta Consejo Administración Vallehermoso
Propuesta Consejo de Administración Grupo Sacyr
Estatutos Sociales Vallehermoso
Estatutos Sociales Grupo Sacyr
Consejeros Vallehermoso
Consejeros Grupo Sacyr
Consejeros Propuestos

El documento adjunto recoge información sobre el desarrollo de la Junta General celebrada en Abril de 2003, donde podrá conocer la composición de la misma en el momento de su constitución, y el detalle de las propuestas. La tabla siguiente resume los acuerdos adoptados, con su número de votos correspondiente y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día.


Cuadro resumen de acuerdos adoptados


Nº de propuesta Votos a favor Votos en contra Abstenciones
108.873.676 1.669.348 5.342.192
107.771.233 2.903.163 5.210.820
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10ª 108.205.055 2.463.674 5.216.487

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