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Junta General de Accionistas

Puede seguir la Junta General de Accionistas 2023 a través de los siguientes enlaces:

Streaming

Streaming para invidentes

 

Al no haberse alcanzado el quorum de constitución necesario en primera convocatoria, la junta se celebró en segunda convocatoria.

Junta General de Accionistas

A) Requisitos y procedimientos para acreditar la titularidad de acciones; derecho de asistencia a la junta de accionistas; y ejercicio o delegación del derecho de voto.

En el siguiente enlace se incluyen los requisitos y procedimientos para acreditar la titularidad de acciones; al derecho de asistencia a la junta de accionistas; y al ejercicio o delegación del derecho de voto.

Requisitos y Procedimientos para acreditar la titularidad de acciones, derecho de asistencia a la Junta de Accionistas y el Ejercicio o Delegación del derecho de voto - 150 Kb

B) Junta General

El Consejo de Administración de Sacyr, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en el Auditorio Sur, Planta -2 en IFEMA, Avda. del Partenón, nº 5, en Madrid, el 14 junio de 2023, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 15 de junio de 2023.

Voto o delegación por correo postal

 

 

  • No requiere registro previo.
  • Puede descargar la tarjeta de voto o delegación, rellenarla y firmarla.
  • Envíela correo postal a Condesa de Venadito 7, 28027 Madrid (España), att. Accionistas
TARJETA DE VOTO O DELEGACIÓN

Voto, delegación y registro previo telemático

 

(Hasta las 11:59 pm. del 13 de junio de 2023)

 

  • Requiere registro previo.
  • Requiere la identificación del accionista o representante por medios digitales (certificado o DNI electrónico)
VOTO, DELEGACIÓN Y REGISTRO PREVIO TELEMÁTICO

Asistencia telemática

 

 

(Estará activo 2 horas antes de la junta de accionistas)

 

  • Requiere identificación del accionista o representante por medios digitales (certificado o DNI electrónico)

  • Información sobre el procedimiento de conexión y asistencia telemática a la junta en el siguiente enlace:

 

Procedimiento de conexión y asistencia telemática

C) Documentación

A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:

AÑO

Convocatoria Junta
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General.
0.08 MB

AÑO

Convocatoria Junta
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General.
0.08 MB

AÑO

Convocatoria Junta
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General.
0.08 MB
— 4 Resultados por página
Mostrando el intervalo 9 - 11 de 11 resultados.

AÑO

2. Número de Acciones y derechos de voto
Número de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
0.04 MB

AÑO

3. Cuentas Anuales Individuales 2022
Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr, S.A. individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022, con el correspondiente informe de auditoría y la declaración de responsabilidad de consejeros.
4.95 MB

AÑO

4. Cuentas Anuales Consolidadas 2022
Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022, con el correspondiente informe de auditoría y la declaración de responsabilidad de consejeros.
30.11 MB

AÑO

5. Informe Integrado de Sostenibilidad 2022
El estado de información no financiera correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022, junto con el informe del prestador independiente de servicios de verificación.
25.49 MB

AÑO

6. Propuestas de acuerdos formuladas sobre los puntos del orden del día
Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día; en su caso, se incluirían las propuestas de acuerdos presentadas por los accionistas.
0.27 MB

AÑO

7.1. Informe Consejo de Administración en relación con el nombramiento y reelección de las consejeras independientes
Informes del Consejo de Administración relativos a las propuestas de reelección de los consejeros referida en el punto quinto, que incluye la información sobre la identidad, el currículo y la categoría a la que pertenece los consejeros cuya reelección se somete a la Junta General de Accionistas, que incluyen los correspondientes informes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
0.29 MB

AÑO

7.2. Informe Consejo de Administración en relación con el nombramiento como consejero dominical de D. José Manuel Loureda Mantiñán
Reports of the Board of Directors regarding the proposals for re-election of directors referred to in point five, which includes information on the identity, curriculum vitae and category to which the directors whose re-election is submitted to the General Shareholders' Meeting belong, including the corresponding reports of the Appointments and Remuneration Committee.
0.16 MB

AÑO

7.3. Informe Consejo de Administración en relación con la reelección como consejero ejecutivo de D. Manuel Manrique Cecilia
Informes del Consejo de Administración relativos a las propuestas de reelección de los consejeros referida en el punto quinto, que incluye la información sobre la identidad, el currículo y la categoría a la que pertenece los consejeros cuya reelección se somete a la Junta General de Accionistas, que incluyen los correspondientes informes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
0.17 MB

AÑO

8. Informe de Morrow Sodali sobre la propuesta de reelección como consejero del presidente ejecutivo
Informe de un experto externo independiente sobre la reelección del presidente ejecutivo Manuel Manrique Cecilia.
3.21 MB

AÑO

9. Modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros de Sacyr, S.A. 2023-2025
Informe justificativo y propuesta de acuerdo del Consejo de Administración acerca del punto sexto del orden del día que incluye el correspondiente informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
0.39 MB

AÑO

10. Informe modificación de Estatutos Sociales
Informe justificativo y propuesta emitido por el Consejo de Administración en relación con el punto octavo del orden del día.
0.16 MB

AÑO

11. Informe sobre ampliaciones de capital (scrip dividend)
Informe justificativo y propuesta emitido por el Consejo de Administración en relación con el punto décimo del orden del día (Aumentos de capital, con cargo a beneficios o reservas).
0.26 MB

AÑO

12. Informe sobre autorizaciones para ampliar Capital Social
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social a que se refiere el punto décimo del orden del día.
0.13 MB

AÑO

13. Informe modificación del Reglamento del Consejo de Administración
Informe en relación con la modificación del Reglamento del Consejo de Administración, que fue aprobada por el Consejo de Administración
0.17 MB

AÑO

14. Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2022
El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
0.22 MB

AÑO

15. Informe Anual Gobierno Corporativo 2022
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
2.19 MB

AÑO

16. Derecho de asistencia y Derecho de Voto
Las normas procedimentales para acreditar la titularidad de las acciones, el derecho de asistencia a la junta y las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.
0.14 MB

AÑO

17. Foro Electrónico de Accionistas
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
0.13 MB

AÑO

18. Tarjeta de asistencia, delegación y voto
Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto de Sacyr.
0.18 MB

AÑO

19.1 Estatutos Sociales Sacyr
0.66 MB

AÑO

19.2 Reglamento de la Junta
0.19 MB

AÑO

19.3 Reglamento del Consejo
0.31 MB

AÑO

2. Numero de Acciones y derechos de voto
Número de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
0.01 MB

AÑO

3. Cuentas Anuales Individuales 2021
Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr, S.A. individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, con el correspondiente informe de auditoría y la declaración de responsabilidad de consejeros.
3.10 MB

AÑO

4. Cuentas Anuales Consolidadas 2021
Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, con el correspondiente informe de auditoría y la declaración de responsabilidad de consejeros.
5.60 MB
— 25 Resultados por página
Mostrando el intervalo 1 - 25 de 159 resultados.

AÑO

Acuerdos adoptados 2023
0.27 MB

AÑO

Acuerdos Adoptados 2022
0.47 MB

AÑO

Acuerdos Adoptados 2021
0.48 MB

AÑO

Acuerdos Adoptados 2020
0.26 MB
— 4 Resultados por página
Mostrando el intervalo 1 - 4 de 9 resultados.

AÑO

Derecho de Información 2023
Documento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas.
0.13 MB

AÑO

Derecho de información 2022
Documento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas.
0.11 MB

AÑO

Derecho de información 2021
Documento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas
0.11 MB

AÑO

Derecho de Información 2020
Documento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas.
0.10 MB
— 4 Resultados por página
Mostrando el intervalo 1 - 4 de 9 resultados.

AÑO

Votaciones 2023
0.37 MB

AÑO

Votaciones 2022
0.36 MB

AÑO

Votaciones 2021
0.06 MB

AÑO

Votaciones 2020
0.02 MB
— 4 Resultados por página
Mostrando el intervalo 1 - 4 de 9 resultados.

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